2417.根据会计档案管理要求,客编项下所有账户销户后,保管期限为账户撤消后()年
A. .5
B. .10
C. .15
D. .20
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2764.法律法规或账户监管部门规范性文件中明确规定需落实账户管控措施(包括但不限于限制借贷记、限制非柜面和限制新开立账户等)的账户名单属于 ()。
A. .黑名单
B. .灰名单
C. .白名单
D. .监控名单
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1038.各营业网点应开辟大小票及残损人民币兑换绿色通道,设立残损人民币及大小票兑换窗口、反宣币段欢窗口和温馨提示。
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769.本行出具的个人存款证明不得( )
A. .流通
B. .挂失
C. .转让
D. .质押
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131.本行应建立反洗钱及反恐怖融资监控名单库,及时进行更新和维护。名单包括但不限于以下内容:
A. .公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. .联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. .其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. .中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要检测关注的组织或人员名单
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3003.城银支付渠道为7*24小时运行,逐笔发起,实时清算。
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2278.在个人外汇业务系统中,个人主体状态分为( )。
A. .正常
B. .预关注
C. .关注名单
D. .黑名单
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2373.王女士在两年前移民美国,成为了美国公民。现从大陆父母处继承了一套境内房产。王女士想卖出房子后将所得人民币购汇并汇到美国,可直接在银行办理。
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1376.风险点识别总结及报告原则上不晚于工作结束后()内完成。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .1个月
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1982.境外个人将原兑换未使用完的人民币兑回外币现钞时,金额为(的兑换可凭本人有效身份证件办理。
A. .低于等值500美元
B. .低于等值800美元
C. .低于等值1000美元
D. .低于等值300美元答案:A
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