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支付清算知识竞赛样题题库
1,301
多选题

80.银行存在下列情形的,由人民银行分支机构责令整改;情节严重或造成不良后果的,依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定进行处罚;法律、行政法规另有规定的,依照其规定给予处罚。这些情形包括( )

A
 未按规定建立企业银行结算账户业务考核机制、内控制度、责任追究制度、监督检查制度和业务管理制度
B
 未按规定落实银行账户实名制和办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务
C
 未按规定开展企业银行结算账户对账和开立、使用一般存款账户、专用存款账户
D
 未按规定对所属分支机构企业银行结算账户业务开展监督检查及其他违规情形

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

银行违规情形要责令整改

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