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支付清算知识竞赛样题题库
1,301
多选题

53.对涉及恐怖活动资产冻结的管理,金融机构、特定非金融机构应当( )

A
 制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施
B
 对分支机构和附属机构执行情况进行监督管理
C
 指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况
D
 完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测

答案解析

正确答案:ABCD

相关知识点:

涉恐资产冻结管理要做好

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