103、持卡人在自动柜员机(ATM)上取款每日累计不得超过人民币5万元。( )
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60、对于阶段二的资产,未来各期的违约风险暴露,应根据本金和利息的还款方式进行计算。( )
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126、采用静态码方式发展的,出租车商户聚合支付场景,一个县(区)出租车商户记为一个场景(分别不少于20个)。( )
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132、中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )
A. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
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82、业务宣传费支出,主要使用范围是:( )
A. 印刷有关宣传资料
B. 购买必需的宣传用品
C. 美化营业环境、张贴类布置
D. 为扩大信用社影响而举办的各种宣传活动
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106、 在以下哪种情形中,金融机构应当重新识别客户( )
A. 、 客户要求变更国籍
B. 、 客户要求变更经营范围
C. 、 客户要求变更住所
D. 、 客户要求变更银行卡卡号
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52、内部审计质量重点审查是否通过了解业务模式、相关管理流程等有效识别和评估预期信用损失法实施相关的重大错报风险领域;是否对拟依赖的内部控制实施了有效性测试等。( )
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152、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的( )报案。
A. 反洗钱行政主管部门
B. 侦查机关
C. 金融监督管理机构
D. 司法机关
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223、金融企业的营业成本,是指在业务经营过程中发生的与业务 经营有关的支出,包括( )。
A. 手续费支出
B. 固定资产折旧
C. 水电费
D. 租赁费
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51、票据代理中,代理人在行使代理权时,在票据上必须由( )签章。
A. 出票人
B. 背书人
C. 代理人
D. 被代理人
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