189、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》,处( )罚款。
A. .、 二十万元以上五十万元以下
B. 、 二十万元以下
C. 、 一百万元
D. 、 一万元以下
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-01ec-c091-003987170300.html
点击查看答案
18、定日付款或者出票后定期付款的汇票,持票人向付款人提示承兑的期限为( ) 。
A. 应当在汇票到期日前10日内
B. 应当在汇票到期日前
C. 应当在汇票出票后30日内
D. 应当在汇票到期日前15日内
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-966f-7fb6-c091-003987170300.html
点击查看答案
115、各级机构对于下列类型的商户应谨慎发展,进行严格的调查评估和审批手续,并加强后期的管理工作。( )
A. 易成为伪冒卡使用目标的商户类型,如:机票代售点、手机专门店、珠宝、工艺品等。
B. 易发生套现的商户类型,如:小型经贸公司、各类传销机构、批发商户等。
C. 易发生虚假交易的商户类型,如:电话营销及信函营销、音像制品出租等。
D. 易恶意倒闭的商户类型,如:在跳蚤市场、二手市场和街头的个体商铺、短期培训班、各种俱乐部等。
E. 主动上门要求装机的小型商户,其欺诈嫌疑较一般商户要大。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-bdd1-c091-003987170300.html
点击查看答案
181、应对高风险对公客户开展加强客户身份识别,了解( )以上的股东或投资人、受益人信息。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-ef34-c091-003987170300.html
点击查看答案
209、应列入“应付福利费”科目的是:( )
A. 业务招待费
B. 退休人员的医疗费
C. 职工因公负伤赴外地就医路费待业保险费;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9671-2cb8-c091-003987170300.html
点击查看答案
76、盈余公积包括哪些内容:( )
A. 法定盈余公积
B. 任意盈余公积
C. 任意公益金
D. 法定公益金
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-6cc5-c091-003987170300.html
点击查看答案
59、会计信息质量要求都有哪些( )
A. 可靠性
B. 相关性
C. 可理解性
D. 实质重于形式
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9672-4a32-c091-003987170300.html
点击查看答案
99、以摊余成本计量的金融资产包括贷款、普通债券、信用卡透支等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-9ca5-c091-003987170300.html
点击查看答案
42、对票据上的其他记载事项,原记载人不可以更改。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9673-2b37-c091-003987170300.html
点击查看答案
91、 删除单位关系时在( )情况下不可删除
A. 过渡账户为空
B. 委托关系正常
C. 下属代理关系已删除
D. 过渡账户中有余额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002dd3a-9670-19a4-c091-003987170300.html
点击查看答案
