137现代社会洗钱的一项特征是( )
A. 越来越萎缩
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化
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136、按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的( )。
A. 身份证地址
B. 经常居住地
C. 户口簿地址
D. 临时居住地
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33、向金融机构申请票据贴现的商业汇票持票人,必须具备下列条件( )。
A. 为企业法人和其他经济组织,并依法从事经营活动
B. 与出票人或其前手之间具有真实的商品交易关系
C. 在申请贴现的金融机构开立存款账户
D. 资信状况良好,具有支付汇票金额的资金来源
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135、公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的( )
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
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175、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。( )
A. 存款
B. 取款
C. 现金汇款
D. 业务查询
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91、活期存款、信用卡、通知存款适用于现金流加权法进行定价。( )
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107、下列业务哪一项不是金融机构一次性金融服务( )。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 定期支领工资
D. 现金存取
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179、以下说法错误的是:( )
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关。
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传包括通报新出台的反洗钱法律法规,中外反洗钱监管处罚实例等。
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册,利用金融机构内部办公网络或信息网络,内部刊物等方式开展宣传。
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158、在金融机构办理业务时,以下不能作为个人有效证明证件使用的是( )。
A. 临时身份证
B. 机动车驾驶证
C. 军官证
D. 护照
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121、农信e缴费业务创建模版的流程为( )。
A. 创建表头
B. 设置查询条件
C. 设置隐私信息
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