189、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》,处( )罚款。
A. .、 二十万元以上五十万元以下
B. 、 二十万元以下
C. 、 一百万元
D. 、 一万元以下
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100、 他行代发款项需由签约单位结算账户通过( )汇划至对应的过渡户余额账户中。
A. 现金
B. 支付清算系统
C. 客户帐
D. 内部账
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150、根据反洗钱规定,下列说法不正确的是( )。
A. 金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年
C. 金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门
D. 金融机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
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56、票据的付款人对见票即付的票据,故意压票支付的,由人民银行处以压票止付期间内每日票据金额( )的罚款。
A. 万分之三
B. 万分之五
C. 万分之七
D. 万分之十
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120、农信e缴费置过期处理后“过期”显示灰色,该缴费项目暂时关闭,个人客户将不能通过手机银行、微信银行查看并缴费。点击“恢复”则可恢复收费。( )
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231、 职工李民所交个人所得税可以由( )上缴。
A. 自己到国税局交
B. 发工资单位交
C. 发工资单位扣缴后上交
D. 税务部门到单位收缴
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80、企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括( )和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。
A. .成本
B. .费用
C. 税金
D. 损失
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116、特约商户管理员接受商户申请或上门拓展商户,要求商户 “三证一表”,“三证一表”包括( )。
A. 《商户信息调查表》
B. 《特约商户发展/变更审批表》
C. 工商营业执照原件及复印件
D. 税务登记证原件及复印件
E. 法人代表或授权代理人有效身份证件原件及复印件
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74、可辨认无形资产包括( )
A. 专利权、
B. 非专利技术、
C. 商标权、著作权
D. 土地使用权等;
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223、金融企业的营业成本,是指在业务经营过程中发生的与业务 经营有关的支出,包括( )。
A. 手续费支出
B. 固定资产折旧
C. 水电费
D. 租赁费
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