29、持票人申请贴现时,须提交( )。
A. 贴现申请书
B. 已到期的商业汇票
C. 持票人与出票人或其前手之间的增值税发票
D. 商品交易合同复印件
E. 经其背书的未到期商业汇票
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67、农村信用社的所有者权益主要包括( )
A. 实收资本(股本)
B. 资本公积
C. 盈余公积
D. 一般风险准备
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224.一般准备,是指从事存贷款业务的金融企业按一定比例从( )中提取的一般风险准备。
A. 营业利润
B. 净利润
C. 未分配利润
D. 利润总额
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167、对于已评定过风险等级的客户,一般风险等级客户的重新评定期限为( )。
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
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16、错账控制交易的金额与原交易金额不相关,即错账控制金额可以( )原交易金额,但不得超过实际短款金额。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 以上答案均正确
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57、如果收款人或持票人将出票人禁止背书的汇票转让,在汇票不获承兑时,下列有关出票人票据责任的表述中,正确的是( )。
A. 出票人不负任何票据责任;
B. 出票人仍须对善意持票人负偿还票款的责任;
C. 出票人与背书人对善意持票人负偿还票款的连带责任;
D. 出票人与背书人、持票人共同负责。
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156、关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是( )。
A. 自然人
B. 法人
C. 非法人实体
D. 实际控制人
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281、放入智能现金柜台钞箱的新钞,需在点钞机上清点至少( ),充分打散。
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14、银行汇票退票有以下几种情况( )
A. 未用退回
B. 持票人超过提示付款期
C. 银行汇票已挂失
D. 银行汇票已撤销
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119、根据《河北省农村信用社反洗钱报告制度》,各级机构开展反洗钱工作的经验做法、重要举措、遇到的典型性、倾向性问题及解决对策等信息调研内容应至少每( )上报。
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