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109、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其( ),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、　交易目的

B、　交易性质

C、　交易范围

D、　交易目的和交易性质

答案：D

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64、对金融资产进行重分类,应当自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不得对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。( )

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112、河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为( )四个等级,分别( )

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199、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是( )

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47、网点发出普通贷记业务后,如出现交易超时等异常时,核心系统未记账,可发起“业务撤销”请求。( )

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83、对于场外交易,交易数据是指买入或卖出的标的物及数量、成交价格。( )

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148、金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能( )每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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13、原业务状态为( )不能发起业务撤销申请。

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117、内管系统农信e缴费撤约功能会撤销所有已签约的业务,若需撤销单一业务,可点击对应业务的关闭按钮。( )

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25、以下人行支付系统可执行的交易有( )

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254、营业机构应逐商户建立商户档案,专袋(夹)保管,保管期限为与商户协议终止日起至少( )以上。

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单选题

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109、金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其( ),了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A、　交易目的

B、　交易性质

C、　交易范围

D、　交易目的和交易性质

答案：D

相关题目

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112、河北省农村信用社客户风险等级根据洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为( )四个等级,分别( )

A. 　3,高风险、中风险、低风险

B. 　3,高风险、较高风险、低风险

C. 　4,高风险、较高风险、一般风险和低风险

D. 　4,高风险、中风险、低风险、较低风险

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199、巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是( )

A. 　、可疑交易报告

B. 　、客户身份识别制度

C. 　、建立反洗钱内控制度

D. 　、大额和可疑交易报告

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47、网点发出普通贷记业务后,如出现交易超时等异常时,核心系统未记账,可发起“业务撤销”请求。( )

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83、对于场外交易,交易数据是指买入或卖出的标的物及数量、成交价格。( )

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A. 　说明

B. 　说清

C. 　再现

D. 　足以重现

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13、原业务状态为( )不能发起业务撤销申请。

A. 　已撤销

B. 　已轧差

C. 　已清算

D. 　已记账

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117、内管系统农信e缴费撤约功能会撤销所有已签约的业务,若需撤销单一业务,可点击对应业务的关闭按钮。( )

点击查看答案

25、以下人行支付系统可执行的交易有( )

A. 　查询/查复

B. 　业务退回申请

C. 　业务状态查询申请

D. 　业务撤销申请

E. 　借记业务止付申请

F. 　错账控制/解控、错账控制/解控状态查询

G. 　账户余额查询、账户明细查询

I. 　批量客户信息查询

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254、营业机构应逐商户建立商户档案,专袋(夹)保管,保管期限为与商户协议终止日起至少( )以上。

A. 　1年

B. 　2年

C. 　3年

D. 　4年

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