129. 在多业务线和不同司法管辖区的机构中实施全企业范围的洗钱风险管理方法时，合规官应采取哪些行动?( )

A. 　营销

B. 　准入

C. 　存续

D. 　退出

A. 　反洗钱内部控制制度建设情况

B. 　反洗钱工作机构和岗位设立情况;

C. 　反洗钱宣传和培训情况

D. 　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 　对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 　对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 　不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 　根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 　客户身份识别

B. 　反洗钱名单监控

C. 　本机构反洗钱管理

D. 　客户身份资料和交易记录保存

A. 　调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B. 　封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C. 　调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》

D. 　调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

A. 　虚假个人贷款

B. 　信用卡虚假分期

C. 　利用信用卡套取现金

D. 　代发工资卡

A. 　单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

B. 　单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

C. 　其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，不能通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

D. 　委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 　明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 　严重危害企业资金安全的。

C. 　严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 　其他情节严重或者情况紧急的情形。

A. 　立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 　由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 　由相关协会出台的相关规定和办法

D. 　金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 　真实性

B. 　统一性

C. 　有效性

D. 　完整性