100.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )。

A. 　客户来自加勒比地区

B. 　采用有限责任公司的名义进行购买

C. 　客户是政府高级官员

D. 　购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 　主体为他人或其他组织的融资行为

C. 　资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. 　资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 　确定谁是账户签署人

B. 　要求银行提供该多层营销公司的历史纪录

C. 　查该公司账户与个人账户之间的资金流动，确定是否合法

D. 　与本地其他情报机构提供的可疑交易进行比对

A. 　记载客户身份信息、资料

B. 　每笔交易的数据信息

C. 　业务凭证

D. 　反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A. 　真实性

B. 　统一性

C. 　有效性

D. 　完整性

A. 　是盈利的需要

B. 　是维护金融安全、经济安全的需要

C. 　是依法合规经营的需要

D. 　是自身稳健经营的需要

A. 　对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户

B. 　对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息

C. 　对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查

D. 　销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

A. 　受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B. 　不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C. 　审查业务的贸易背景情况

D. 　审核客户及其交易对手

A. 　覆盖范围全面

B. 　覆盖人员全面

C. 　制度形式全面

D. 　制度内容全面