97.从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为( )。

A. 　临时身份证

B. 　法定身份证件的复印件

C. 　机动车驾驶证

D. 　介绍信

A. 　营销

B. 　准入

C. 　存续

D. 　退出

A. 　会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。

B. 　负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。

C. 　负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。

D. 　根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

A. 　是盈利的需要

B. 　是维护金融安全、经济安全的需要

C. 　是依法合规经营的需要

D. 　是自身稳健经营的需要

A. 　实名账户

B. 　匿名账户

C. 　真名账户

D. 　假名账户

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　审慎均衡

A. 　客户身份识别

B. 　反洗钱名单监控

C. 　本机构反洗钱管理

D. 　客户身份资料和交易记录保存

A. 　中国人行银行

B. 　中国人民银行省一级分支机构

C. 　中国人民银行市一级分支机构

D. 　中国人民银行所有分支机构

A. 　记载客户身份信息、资料

B. 　每笔交易的数据信息

C. 　业务凭证

D. 　反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A. 　交易性质

B. 　有效身份证件

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险