A、 中国人行银行
B、 中国人民银行省一级分支机构
C、 中国人民银行市一级分支机构
D、 中国人民银行所有分支机构
答案：AB
A、 中国人行银行
B、 中国人民银行省一级分支机构
C、 中国人民银行市一级分支机构
D、 中国人民银行所有分支机构
答案：AB
A. 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。
B. 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。
C. 联系适当的执法机构并报告账户活动。
D. 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。
E. 确定资金进出账户的频率。
F. 向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。
A. 这个客户来自于腐败盛行的国家。
B. 在短时间内积累了大量的财富。
C. 这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。
D. 持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。
A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 稽核审计报告
D. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。
A. 加强对业务关系的持续监控
B. 当政治公众人物预先获得高级管理层成员批准时，加快尽职调查
C. 在来自高风险国家的PEP建立业务关系时获得高级管理人员的批准
D. 采取适当措施确定业务关系或偶尔交易中涉及的财富来源和资金来源
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B. 封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
A. 临时身份证
B. 法定身份证件的复印件
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害企业资金安全的。
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
A. 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。
B. 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。
C. 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。
D. 根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。
