2.自然人客户的身份基本信息涉及客户( )

A. 　临时身份证

B. 　法定身份证件的复印件

C. 　机动车驾驶证

D. 　介绍信

A. 　将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。

B. 　确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。

C. 　联系适当的执法机构并报告账户活动。

D. 　查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。

E. 　确定资金进出账户的频率。

F. 　向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。

A. 　对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 　对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 　不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 　根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 　可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. 　可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 　接受监管机构的检查

D. 　为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

A. 　会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。

B. 　负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。

C. 　负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。

D. 　根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

A. 　国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 　来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 　非盈利性事业单位

D. 　自然人客户

A. 　现金支票

B. 　转账支票

C. 　商业汇票

D. 　写有现金字样的银行汇票

A. 　未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 　未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 　未按照规定对员工进行反洗钱培训的

D. 　未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

A. 　反洗钱内部控制制度建设情况

B. 　反洗钱工作机构和岗位设立情况;

C. 　反洗钱宣传和培训情况

D. 　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 　针对该帐户所有者提交可疑交易报告

B. 　在请求到期后至少维持五年的帐户记录

C. 　请求执法机构以书面要求对期限的定义

D. 　因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告