《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第 1 号）规定,中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行（ ）职责

从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。

金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当（）。

受益所有人身份识别工作应当遵循以下哪些主要原则。（）

大额交易中的“现金结售汇”、“现钞兑换”是指：（）

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

下列关于反洗钱叙述正确的有（）

反洗钱是指银行为预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范措施的行为

金融机构开展反洗钱的必要性（）

保存客户身份资料及交易资料的主要目的有（）

属身份证件信息存疑的，包括（）