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3.20考试题库反假币考试
905
多选题

8.小微信贷业务洗钱风险管理应遵循的原则是:( )

A
 差异管控
B
 全面覆盖
C
 责任落实
D
 严格保密

答案解析

正确答案:BCD
3.20考试题库反假币考试

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相关题目

单选题

90.单选: 反假货币信息系统的电子比对文件中,假币收缴汇总数据必报项中的(),为待上报假币实物按照币种、券别、版别、冠字号码前六位分类后,每类假币的合计张数。

单选题

89.单选: 人民银行分支机构筛选出可能的新型假币,并要求银行业金融机构的报送行在解缴假币实物时将筛选出的假币()提交。

单选题

88.单选: 银行业金融机构现金管理部门应将清分中心发现的()分开封装,随同电子和纸质文档,一并解缴到当地人民银行中心支行。

单选题

87.单选: 银行业金融机构收缴的假币,由()统一销毁。

单选题

86.单选: 银行业金融机构对收缴的假币应()。

单选题

85.单选: 被收缴人对被银行业金融机构收缴的外币的真伪有异议的,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出鉴定申请,经鉴定为假币的,应()。

单选题

84.单选: 对于没收回笼券中的人民币,《假人民币没收收据》一式()份。

单选题

83.单选: 对于主动上交的人民币,《假人民币没收收据》一式()份。

单选题

82.单选: 被收缴人对被银行业金融机构收缴的人民币纸币的真伪有异议的,可向中国人民银行及其分支机构或其授权的鉴定机构提出书面鉴定申请,经鉴定为假币的,应()。

单选题

81.单选: 中国人民银行及其授权的鉴定机构在进行货币真伪鉴定后所出具的《货币真伪鉴定书》,应加盖()。

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