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财务考试单选选择
900
多选题

开户机构应加强对异常开户行为的审核,对存在异常开户情形的,应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,有下列情形之一的,银行有权拒绝开户:( )。

A
对单位的身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的。
B
单位组织他人同时或者分批开立账户的。
C
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D
存在批量代理开户、可疑人员陪同开户、企业法定代表人不清楚生产经营状况、经上门核实注册登记信息不符等异常情况的。

答案解析

正确答案:ABCD
财务考试单选选择

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