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《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位对建筑、制造、贸易、餐饮、物流、人力资源等就业人员流动性较大的企业，核实频率（ ）。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当定期对代发企业经营管理情况开展核实，核实频率（ ）。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位在为个人客户开立代发工资账户或办理账户激活业务时，应当根据客户的职业特征、薪资水平等情况，设置合理的（ ），提供与其风险程度相匹配的账户服务。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位办理个人银行账户开立或激活业务时，应当采取（ ）方式向客户本人核实开户意愿，告知可采取账户交易限制措施的情形及方式，出租、出借、买卖银行账户需承担的法律责任、惩戒措施等。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，本公约所称代发工资业务是指浙江省银行账户自律机制成员单位（以下简称成员单位）根据与（ ）的约定，向其员工个人银行账户划转工资、奖金、津（补）贴等工资性收入的代理支付业务。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位有合理理由怀疑客户以取现方式转移涉诈资金的，应当（ ），并立即报告当地公安机关及人民银行分支机构。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当建立柜面异常取现交易监测系统模型，通过（ ）等方式向柜员提示异常取现交易风险，及时发现并堵截异常取现交易。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，个人客户预约办理大额取现业务的，成员单位应当通过查询个人银行结算账户状态、余额和交易信息等方式，审查预约大额取现业务是否存在异常，重点关注预约时（ ）等异常情况。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，成员单位应当按照技防与人防相结合的原则，建立动态的个人银行结算账户（ ），加强对从业人员的技能培训，有效识别并拦截异常取现交易。
《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》，各成员单位要强化客诉风险和舆情风险管理监测，加强（ ）宣传，引导人民群众理解、支持金融机构打击治理电信网络诈骗工作。
