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财务考试单选选择
900
多选题

《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》(杭银办[2017]88号),金融机构应合理设置培训内容,满足受训对象反洗钱工作所需,下列说法正确的(         )。

A
对于从事洗钱风险较高岗位的人员还应进行针对性培训
B
适当丰富培训的方式、内容,增强培训的灵活性
C
除专职和兼职洗钱风险管理外,其他岗位人员根据需要接受培训
D
各类最新的监管要求、风险提示以及本机构的各项新制度和系统操作要求等能够以最快速度传达到各个层级和人员

答案解析

正确答案:ABD
财务考试单选选择

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单选题

变造货币数额( )的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。

单选题

票面出现多处粘贴物,累计粘贴物面积大于60平方毫米(粘贴面积大于( )平方毫米起计入累计量)。

单选题

金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,发现票面四分之三为真币,其他四分之一为假币的人民币,应()。

单选题

能辨别面额,票面剩余四分之三(含)四分之三以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额()兑换。

单选题

纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的()兑换。

单选题

金融机构对不予兑换的额残缺、污损人民币,应()。

单选题

能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残损、污损的人民币,金融机构应向持有人按原面额的()兑换。

单选题

( )有权力销毁残损人民币?

单选题

被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起()日内向直接监管该银行机构的中国人民银行分支机构申请行政复议,或者依法提起行政诉讼。

单选题

假币实物不同于真币,无“全额”、“半额”之分。假币收缴应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于()个月。

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