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财务考试单选选择
900
多选题

《关于修订印发浙江农商银行系统反洗钱和反恐怖融资监控名单管理办法的通知》(浙农商银办[2022]187号),其他类名单包括但不限于:()

A
美国OFAC发布的制裁名单
B
中国国家执法行动名单
C
FATF公布的高风险国家(地区)人员
D
欧盟发布的制裁名单

答案解析

正确答案:ABD
财务考试单选选择

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相关题目

单选题

每日营业前可对外支付的10元及以下各面额现金备付金额总数不得低于( )元,并且各券别做到一应俱全。

单选题

金融机构应当将收缴的假币( )全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处理。

单选题

各类现金机具达到使用年限的应及时淘汰更新,原则上清分机使用年限为( )年,点钞机使用年限为( )年,经维护升级后能正常使用,且各项性能符合金融行业标准的可适当延长,但不得超过机具使用寿命。

单选题

变造货币数额( )的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。

单选题

票面出现多处粘贴物,累计粘贴物面积大于60平方毫米(粘贴面积大于( )平方毫米起计入累计量)。

单选题

金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,发现票面四分之三为真币,其他四分之一为假币的人民币,应()。

单选题

能辨别面额,票面剩余四分之三(含)四分之三以上,其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按原面额()兑换。

单选题

纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的()兑换。

单选题

金融机构对不予兑换的额残缺、污损人民币,应()。

单选题

能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原样连接的残损、污损的人民币,金融机构应向持有人按原面额的()兑换。

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