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财务考试单选选择
900
多选题

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(令〔2021〕第3号),超出金融机构风险控制能力的,()。

A
不得与客户建立业务关系或者进行交易
B
已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告
C
必要时终止业务关系
D
提交高级管理层审定

答案解析

正确答案:ABC
财务考试单选选择

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单选题

为了使电子商业汇票的交易更加活跃,同时便于中国票据市场短期利率曲线的形成,《电子商业汇票业务管理办法》把电子商业汇票的最长付款期限由( )延长至( )。

单选题

我国《票据法》规定票据债务人在票据上签章的,应当按照票据所记载的事项承担票据责任,这体现了票据行为( )特征。

单选题

以下关于票据变造的效力的表述中,不正确的是( )。

单选题

票据的大写日期未按要求规范填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由( )承担。

单选题

支付清算系统发生短暂、轻微的偶发故障,不影响业务准确、连续处理的为( )级突发事件。

单选题

支付清算系统发生长时间中断或对相关业务办理、处理形成较严重影响,可能形成较严重业务差错的为( )级突发事件。

单选题

银行业金融机构与客户发生业务纠纷,应由( )名(含)以上工作人员与客户沟通,听取客户陈述并做好记录。

单选题

突发事件一旦发生,所涉及银行业金融机构营业网点应在( )分钟内向所在银行业金融机构应急领导小组报告。

单选题

银行业金融机构应分别在预约发生之日和业务办结之日起( )日内,通过大额现金业务信息系统向当地人民银行报送客户提供的预约信息、大额存取款业务登记及办理信息。

单选题

自助机具中发现的假币处理,应按规定( )个工作日向当地人民银行报告并解缴。

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