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财务考试单选选择
900
多选题

成员单位应当加强ATM异常取现交易的监测识别,重点关注()。

A
连续多日、足额或者接近足额通过 ATM 取现;
B
短期内异地、跨行ATM取现的
C
小额试探性交易后即出现频繁或者大额交易, 入账金额与取现金额接近的
D
资金快进快出,入账后短时间内通过 ATM 取现 的

答案解析

正确答案:ACD
财务考试单选选择

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