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财务考试单选选择
900
多选题

《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,成员单位应当加强柜面取现业务审核,重点关注:()

A
短期内三笔代发工资入账,立即临柜取现的
B
有意规避大额取现客户身份核实等管理要求的,如取现金额接近 5 万元
C
一年存在被公安机关查冻扣情况的
D
短期内多笔资金从多个陌生账户汇入或者大额资金入账后,立即临柜取现的

答案解析

正确答案:BD
财务考试单选选择

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