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(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)
958
多选题

以下哪些情况需要查验企业“开户码”?( )

A
新开户
B
开通非柜面业务
C
提高非柜面支付限额
D
法定代表人信息变更

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

中国人民银行杭州中心支行支付结算处关于上线运行企业“开户码”的通知
(2024修订版下发) 2024年浙江农商银行系统会计人员理论实务知识考试题库(修订版)-202403(5)

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单选题

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,银行业金融机构在( )对防范电信网络诈骗作出提示,对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒。

单选题

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,银行业金融机构应当对( )开展反电信网络诈骗宣传。

单选题

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单选题

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,银行业金融机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立( ),依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

单选题

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,( )牵头负责反电信网络诈骗工作。

单选题

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》所称电信网络诈骗,是指以( )为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财物的行为。

单选题

《浙江省银行账户自律公约第6 号—个人 银行结算账户取现业务管理》,成员单位应当加强柜面取现业务审核,以下选项中不属于重点关注的是()

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《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2022年9月2日通过,现予公布,自( )起施行。

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【006699】丰收互联抹账,输入的流水号指的是()?

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