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2023国赛理论练习题库
3,671
单选题

下列选项中,不属于个人身份信息的是()

A
身份证件号码
B
婚姻状况
C
个人姓名
D
风险偏好

答案解析

正确答案:D
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单选题

银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息、电子银行信息、网银登录日志等信息、POS机商户、自动机具相关信息的,原则上应当在(  )个工作日以内反馈。

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银行业金融机构接到人民检察院、公安机关、国家安全机关协助查询需求后,无法现场办理完毕,对于查询单位或者个人开户销户信息、存款余额信息的,原则上应当在(  )个工作日以内反馈

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大额现金支取审批采取( )审批制。

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银行汇票的提示付款期为( )。

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作废的重要凭证要( ),加盖作废章。

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办理有折卡挂失时,经办人员应询问客户是否关联存折挂失,并经客户本人确认,若客户确认不关联存折挂失时,需出具相关承诺并由( )签字确认。

单选题

向金融机构等单位查询犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,债券、股票、基金份额和其他证券,以及股权、保单权益和其他投资权益等财产,应当经( )以上公安机关负责人批准,制作协助查询财产通知书,通知金融机构等单位协助办理。

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不可以做续冻的网络查控系统是( )

单选题

可以做支付延期的网络查控系统是( )

单选题

不依法配合人力资源社会保障行政部门查询相关单位金融账户的,由金融监管部门责令改正;拒不改正的,处( )的罚款。

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