对银行、支付机构侵害金融消费者权益重大案件负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，中国人民银行或其分支机构应当根据情形单处或者并处警告、处以罚款

调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

王某有一张刚到期的汇票，该票未记载付款地。根据我国票据法规定，应确定( )的营业场所、住所或者经常居住地为付款地。

银行承兑商业汇票时，应考核承兑申请人的资信情况，必要时可依法要求承兑申请人提供（ ）。

金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向（）报告。

（）应当依照相关法律法规，防范和处置恐怖活动。

下列不属于《反恐怖主义法》中规定的恐怖活动的是( )

下列关于反恐怖主义工作说法正确的是（）

以下关于恐怖主义说法正确的是（）