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2023国赛理论练习题库
3,671
多选题

签发银行汇票有哪些风险点?()

A
结算业务申请书上的签章与其预留银行的签章核对
B
申请人账户要有足够的存款保证金,严禁签发空头汇票
C
严禁银行内部违规签发空头银行汇票
D
严禁大小额不符

答案解析

正确答案:ABC
2023国赛理论练习题库

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单选题

公安机关对于涉案账户资金分布在省级行政区域内的,其查询、冻结由()出具“协助查询、冻结存款通知书”等法律文书,由()出具“账户资金查询、冻结申请表”。

单选题

保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容,主要包括()。

单选题

对金融机构账户、特定非金融机构账户和以证券登记结算机构、银行间市场交易组织机构、银行间市场集中清算机构、银行间市场登记托管结算机构、经国务院批准或者同意设立的黄金交易组织机构和结算机构、支付机构等名义开立的各类(),不得整体冻结,法律另有规定的除外。

单选题

银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结财产时,不得冻结的财产和账户包括()

单选题

审计机关在审计过程中,有权依法向金融机构查询单位、个人(),并取得证明材料,金融机构应当予以协助。

单选题

金融机构在协助办理查询、冻结、扣划手续时应当填写登记表,并由()和()签字。

单选题

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当()。

单选题

办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实的证件和法律文书包括()。

单选题

企业事业单位、机关、团体被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应(),在扣划时其利息应付给债权单位;属于赃款的,冻结期间(),如冻结有误,解除冻结时应补计冻结期间利息。

单选题

人民法院办理执行案件过程中,不得对()以外的非执行义务主体采取网络查控措施。

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