根据《中华人民共和国反有组织犯罪法》规定，金融机构未按规定协助采取紧急支付、临时冻结措施，拒不改正的，由处（）罚款。

对身份证号码存在但是与姓名不匹配或照片不符的，可要求客户出示（ ）等其他有效证件对相关居民身份证的真实性进一步核实。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。

针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项不属于开户行为异常的是（ ）。

银行审核企业开户证明文件（ ），开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿真实性后，先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户。

根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》（银发〔2018〕16号），下列说法正确的是（ ）。

在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户尽职调查措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人尽职调查工作，确保受益所有人信息（）。

办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素：（）

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？（）

客户洗钱风险分类标准（）。

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：（）