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多选题
以下对保密要求说法正确的有（ ）。
A
反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工柞。
B
对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C
如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危
D
向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案解析
正确答案：ACD
题目纠错
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单选题
中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。
单选题
金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。
单选题
中国人民银行及其分支机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
单选题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的，农村商业银行应当合并提交大额交易报告。
单选题
客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由议付行报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。
单选题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，无需向中国人民银行报备。
单选题
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当同时提交大额交易报告。
单选题
公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。
单选题
中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
