《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行[2007]第 2 号）规定，，政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，应当向金融机构发送加盖电子印章的（）电子扫描件。

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的，应当有明确的（）及（）。

金融机构协助人民法院采取网络查询措施的，被执行人有存款以外的其他金融资产的，金融机构应反馈（）等信息。

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的，应当在协助执行通知书中载明扣划的（）。

金融机构依法协助人民法院办理网络执行查控措施，当事人向其提出异议的，金融机构可将执行法院（）告知当事人。

《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》（法〔2018〕64号）规定，银行业金融机构应当支持银行存款在网络冻结状态下的（）扣划。

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时，被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供（）原件及复印件。

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还中，银行业金融机构负责（）。

对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料，人民法院根据需要可（），但应当依法保守秘密。

人民法院对查询到的被执行人在金融机构的存款，需要冻结的，执行人员应当出示本人工作证件，并出具法院（）。金融机构应当立即协助执行。