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2023国赛理论练习题库
3,671
单选题

重新识别客户身份后,对于客户风险等级,金融机构应()

A
不必调整客户洗钱风险等级
B
定期调整客户洗钱风险等级
C
及时调整客户洗钱风险等级
D
 下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

答案解析

正确答案:C
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单选题

人民法院执行工作中,被执行人或其他人擅自处分已被()财产的,人民法院有权责令责任人限期追回财产或承担相应的赔偿责任。

单选题

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的,应当向金融机构发送加盖电子印章的()电子扫描件。

单选题

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人采取冻结、续行冻结、解除冻结、扣划等执行措施的,应当有明确的()及()。

单选题

金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。

单选题

执行法院通过网络执行查控系统对被执行人的存款采取扣划措施的,应当在协助执行通知书中载明扣划的()。

单选题

金融机构依法协助人民法院办理网络执行查控措施,当事人向其提出异议的,金融机构可将执行法院()告知当事人。

单选题

《最高人民法院、中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号)规定,银行业金融机构应当支持银行存款在网络冻结状态下的()扣划。

单选题

公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供()原件及复印件。

单选题

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还中,银行业金融机构负责()。

单选题

对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料,人民法院根据需要可(),但应当依法保守秘密。

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