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多选题
以下说法错误的是（）。
A
客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围,属于开户后交易行为异常
B
客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时，银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性，对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的，直接拒绝办理开户业务
C
通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户，处于未激活、只收不付、不收不付、已冻结、已注销等非正常状态的银行账户及信用卡附属卡，可以作为其他银行账户的绑定账户
D
银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常
答案解析
正确答案：ABC
题目纠错
2023国赛理论练习题库
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单选题
客户在银行开立注册验资的临时存款账户，该账户在验资期间，以下哪项名称应与出资人的名称一致（）。
单选题
下列各项中，对基本存款账户与临时存款账户在管理上的区别，表述正确的是（）。
单选题
（）用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。
单选题
（）账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。
单选题
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过（）办理。
单选题
企业撤销取消许可前开立基本存款账户、临时存款账户的，银行应当收回原开户许可证原件。因（）原因撤销基本存款账户的，银行还应打印“已开立银行结算账户清单”并交付企业。
单选题
个体工商户李某向银行申请开立结算账户，该个体工商户无字号，银行为其开立账户的名称应为（）。
单选题
存款人开立临时存款账户，应向银行出具证明文件，其中用于注册验资资金的，应出具（）核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文。
单选题
合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户应出具（）的批复文件。
单选题
存款人账户资金为（）的申请开立专用存款账户，应向银行出具主管部门批文。
