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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构（ ）体系，覆盖各项业务活动和管理流程。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当按照规定，结合本机构（ ）以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），（ ）依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。
《银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）》的通知》（银发[2021]16 号），银行在推出和运用与跨境业务相关的新金融业务、新营销渠道、新技术前，应进行系统全面的（ ），按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。
《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发[2021]102号），银行业金融机构作为汇款业务中间机构时，应当完整传递、保存（ ）的所有信息，采取合理措施识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据风险状况，明确执行、拒绝或暂停办理相关汇款业务的情形及相应的后续处理措施。
《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发[2021]102号），办理境内汇款汇出业务时，若银行业金融机构无法将上述所有（ ）提供给接收汇款的机构时，应当至少将汇款人账号或者其他能够确保可对该笔交易跟踪稽核的信息提供给接收汇款的机构，
《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》（银发[2021]102号），对于单笔交易金额为人民币（ ）元或外币等值（ ）美元以上的境外汇入汇款，如汇出汇款的机构未对收款人信息进行核实，接收汇款的银行业金融机构应当通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证件文件等措施核实汇款登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。
《关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》（汇发〔2017〕29号），个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值（ ）元人民币。超过年度额度的，（ ）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行 公安部 国家安全部令[2014]第1号），资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起（ ）内作出审查决定，并书面通知异议人；确属错误冻结的，应当决定解除冻结措施。
《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号），海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向（ ）部门通报。
