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《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立常态化的“三反”宣传教育机制，向（ ）普及“三反”基本常识，提示风险
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,加强自律管理，充分发挥自律组织积极作用,各主管部门要指导相关（ ）积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（ ），成为该组织正式成员。
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立与部分重点国家（地区）的反洗钱监管合作机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（ ）送达被评估的金融机构。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构审计报告应当向（ ）提交。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资审计机制，审计应当遵循（ ），全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当任命或者授权一名（ ）牵头负责反洗钱和反恐怖融资管理工作，并采取合理措施确保其独立开展工作以及充分获取履职所需权限和资源。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当（ ）和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构应当建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，（ ），将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
