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《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164 号），义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自（ ）的第三方机构开展客户身份识别。
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发[2018]164 号），义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的（ ）作为受益所有人身份识别工作的目标
《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发[2016]261号），自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并（）为其新开立账户。
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,为深入持久推进“三反”监管体制机制建设，完善“三反”监管措施，应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。（ ）
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立常态化的“三反”宣传教育机制，向（ ）普及“三反”基本常识，提示风险
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,加强自律管理，充分发挥自律组织积极作用,各主管部门要指导相关（ ）积极参与“三反”工作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理
中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（ ），成为该组织正式成员。
《关于完善“三反”监管体制机制的意见》（国办函 [2017]84号）,建立与部分重点国家（地区）的反洗钱监管合作机制，督促指导中资金融机构及其海外分支机构提升反洗钱工作意识和水平，
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），为了解金融机构洗钱和恐怖融资风险状况，中国人民银行及其分支机构可以对金融机构开展洗钱和恐怖融资风险现场评估,至少提前5个工作日将（ ）送达被评估的金融机构。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号），金融机构审计报告应当向（ ）提交。
