提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银行应重点审查的交易是（ ）。

鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形，以下情形中不属代理交易中洗钱风险较高的是（ ）。

在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程度越高，其洗钱风险相对较高，以下不属于现金密集程度高的行业的是（ ）。

下列不属于高风险业务范畴的是（ ）。

下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是（ ）。

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其洗钱风险等级。

关于反洗钱宣传，以下说法错误的是（ ）。

对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（ ）。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施。

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（ ）。