金融机构为个人客户开存款账户，办理结算的，应当要求其出示本人身份证件，不进行核对，但得登记证件的姓名和号码。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是

金融情报机构分析信息的最基本目的是

我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是

根据人民银行2018年19号文的规定，业务部门承担洗钱风险管理的（ ）责任？

发生主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更，应当在发生后（ ）个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

建立健全（），是有效完成反洗钱工作的保障。

金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（ ）。

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（ ）的批准。

银行为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。