当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（ ）

国家确定（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）

下列不属于洗钱特征的是。

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（ ）。

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（ ）制定。

反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是

金融情报机构分析信息的最基本目的是