委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户尽职调查义务的责任。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）

义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。

下列不属于洗钱的过程（ ）。

以下说法错误的是( )。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（ ）

国家确定（ ）机构负责组织协调国家反洗钱工作？

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（ ）