客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（ ）

金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（ ）。

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号）关于信托机构的受益所有人的识别要求？

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）

义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。

下列不属于洗钱的过程（ ）。

以下说法错误的是( )。

金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或反恐融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关，应（ ）。

以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的？（ ）