任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（ ）

金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（ ）。

以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发【2018】164号）关于信托机构的受益所有人的识别要求？

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（ ）

义务机构应当对本机构的（ ）严格保密，建立相应制度或要求规范。

下列不属于洗钱的过程（ ）。