如果客户来自OFAC制裁国家，金融机构应当采取强化的尽职调查措施，审查客户交易的目的、性质、提高交易监测的频率和强度，发现可疑情形时按规定提交可疑交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于：()

洗钱风险管理资源投入应当与所处行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度等因素相适应，并根据情况变化及时调整，这体现了洗钱风险管理遵循的哪项原则

以下哪个部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况，内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（ ）

金融机构的风险划分标准应报送( )。

金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的（ ）

反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：( )

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括：( )

客户要求将调查所涉及的账户资金（ ）的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：（ ）