金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

综观反洗钱法律制度的发展过程，其基本趋势是（）；

依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有:（）

《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当（）。

客户尽职调查中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份？（）

金融机构利用（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

出现下列情况之一时，金融机构应当重新识别客户（）

金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）

金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（）身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易，金融机构应当合理采取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份，资金、资产和交易等相关信息，结合（）特征、（）特征或行为特征开展交易监测分析，

业务产品的洗钱风险等级分为高、中、低三个等级，客户风险等级由高到低依次为（）五个等级。