对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（ ）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）。

关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（ ）。

目前我行反洗钱工作平台中设置了以下（ ）等岗位。

银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。

客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（ ） 。

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况。（ ）

下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（ ）

银行业金融机构为客户办理汇款汇出业务时，应当登记（ ）。

开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注（ ）。