对于反洗钱系统自动初评等级或者人工复评等级为高风险等级的客户，金融机构反洗钱集中处理中心应进行常规性审查。对于评级依据不充分或者调整等级不符合规定的，应要求营业机构重新进行人工复评。

可疑交易特征包括（ ）。

在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（ ）。

可疑类客户采取的风险控制措施包括（ ）。

对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（ ）。

对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（ ）。

《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ ）

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（ ）。

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（ ）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）。