义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引的基本原则

下列哪些属于金融机构反洗钱工作的薄弱点。（ ）

禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（ ）。

客户洗钱风险分类标准（ ）。

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（ ）。

金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（ ）。

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易。（ ）

以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点。（ ）

下列为目前我国洗钱可疑类型的是（ ）。

根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（ ）。