从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

反洗钱内控制度至少包含以下（ ）方面内容。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（ ）。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将（ ）等资料自生成之日起至少保存5年。

可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括但不限于客户的身份、行为、交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素（）。

针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（ ）等。

收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（ ）。

下列哪些属于金融机构反洗钱工作的薄弱点。（ ）

禁止单位代办信用卡，是指以下情形中的哪些（ ）。

客户洗钱风险分类标准（ ）。