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多选题
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户尽职调查要点有()。
A
开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B
若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C
一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D
对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整；对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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单选题
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（ ）
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从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（ ）
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以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）
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对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？（ ）
单选题
以下发生的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报送反洗钱监测中心的是（）
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下列哪些反洗钱义务，金融机构必须履行（ ）
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以下交易中，如未发现交易或行为可疑的，属于可免报告的大额交易的是（）
单选题
支付机构与境外机构建立代理业务关系时，应当充分收集有关境外机构（ ）等方面的信息，评估境外机构反洗钱和反恐怖融资措施的健全性和有效性，并以书面协议明确本机构与境外机构在反洗钱和反恐怖融资方面的责任和义务。
单选题
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（ ）全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。
单选题
金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉（ ）及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。
