下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

银行提供保管箱业务时，仅需了解保管箱名义使用人的身份即可。

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的累计金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。

金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。

客户身份识别也称了解你的客户。

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责。

只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析和筛查。

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

客户风险分类不是客户身份识别中的内容，银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。