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2023国赛理论练习题库
3,671
多选题

以下关于大额交易报告主体说法正确的是:()

A
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B
客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C
客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
2023国赛理论练习题库

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相关题目

单选题

根据协助有权机关查询的规定,协助有权机关查询的资料应限于以下哪一项()。

单选题

有权查询单位存款、股金的机关限于人民法院、税务机关、海关、人民检察院、公安机关、国家保卫部门、部门保卫部门、监狱、走私犯罪侦查机关、监察机关、审计机关、工商管理机关和()。

单选题

公安机关、检察机关、人民法院冻结超过()的、其他有权机关冻结超过法律规定期限未办理续冻手续的,视为自动解冻。

单选题

在接到协助冻结扣划存款通知书后,()再扣划此款项用于收贷收息,()向被查询冻结扣划单位通风报信,帮助隐匿或转移存款。

单选题

资金返还业务受理网点应当审查()以上冻结公安机关办案人员本人的有效人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件。

单选题

查询单位的存款,一般应在存款人的()办理,查询个人存款可在()办理。

单选题

协助查询、冻结、扣划存款通知书由()签发的。

单选题

法院、检察院、公安机关和国家安全机关首次冻结存款的最长期限是()。

单选题

有权机关要求进行司法查询,凭法律主管部门送达的()具体执行协助查询操作。

单选题

只有权查询单位存款但无权查询个人存款的有权机关是()。

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